Trang Chủ
Baby Dragron
Một cuộc điều tra đã chỉ ra rằng “cá voi” Hyperliquid đang kiểm soát hơn 100.000 BTC (Bitcoin) có liên hệ với Garrett Jin, cựu CEO của sàn giao dịch BitForex. Sàn giao dịch này đã sụp đổ giữa lúc bị điều tra vì gian lận.
Bằng chứng Chuỗi khối (On-chain)
Cuộc điều tra chuỗi khối (on-chain) do nhà nghiên cứu tiền mã hóa tên Eye thực hiện đã liên kết cá voi bí ẩn của Hyperliquid, người kiểm soát hơn 100.000 BTC, với Garrett Jin, cựu CEO của BitForex—một sàn giao dịch hiện đã ngừng hoạt động và vướng vào bê bối gian lận.
Trong bài đăng trên X vào thứ Bảy, nhà điều tra chuỗi khối này đã lưu ý rằng ví chính của cá voi, có tên miền ereignis.eth, được kết nối với một tên miền ENS khác là garrettjin.eth, tên miền này dẫn trực tiếp đến tài khoản X (Twitter) đã xác minh của Jin là @GarrettBullish.
Eye viết trên X: “Tên miền ENS ereignis.eth (‘event’ [sự kiện] trong tiếng Đức) xác nhận mối liên hệ của anh ta với ví này, nhận dạng anh ta là người đứng sau các hoạt động quy mô lớn trên Hyperliquid/Hyperunit.”
Hoạt động của ví này cũng khớp với các giao dịch kinh doanh đã biết của Jin, bao gồm các khoản chuyển tiền đến hợp đồng staking và các địa chỉ được cấp vốn bởi các sàn giao dịch mà anh ta từng có quan hệ, như Huobi (HTX).
Hơn nữa, ví của cá voi đã nhận và gửi tiền có nguồn gốc từ các địa chỉ liên quan đến BitForex và các khoản tiền gửi vào Binance được sử dụng để mở các giao dịch lớn, bao gồm một lệnh bán khống (short) Bitcoin trị giá 735 triệu USD.
BitForex bị cáo buộc gian lận
- Jin từng lãnh đạo BitForex từ năm 2017 đến 2020. Sau đó, sàn giao dịch này bị cáo buộc làm sai lệch khối lượng giao dịch và bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản gắn cờ vì hoạt động mà không có đăng ký.
- Năm 2024, BitForex bị mất 57 triệu USD từ ví nóng (hot wallets), đóng băng việc rút tiền và cuối cùng đóng cửa sau khi đội ngũ của họ bị giam giữ tại Trung Quốc. Sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo về nghi ngờ gian lận, và người dùng đã yêu cầu bồi hoàn hàng triệu USD không thể thu hồi.
- Sau khi BitForex sụp đổ, Jin thành lập nhiều dự án khác, bao gồm WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) và GroupFi (2023). Hầu hết các dự án này hiện đã không còn hoạt động.
- Năm 2024, anh ta ra mắt XHash.com, một nền tảng staking Ethereum dành cho tổ chức, mà các nhà điều tra cho rằng có thể đã được sử dụng để hợp thức hóa các khoản tiền đáng ngờ. Sau khi các cáo buộc này nổi lên, Jin được cho là đã xóa XHash khỏi tiểu sử trên mạng xã hội của mình, mặc dù nó vẫn hiển thị trên tài khoản Telegram.
Không phải ai trên thị trường cũng bị thuyết phục
Nhà phân tích tiền mã hóa Quinten François đã bày tỏ sự hoài nghi về các tuyên bố liên kết cá voi Hyperliquid với cựu CEO BitForex, cho rằng bằng chứng này có thể quá tiện lợi.
Anh viết trên X: “Tại sao bạn lại đặt một tên miền .eth dẫn đến tài khoản X của mình trong một chiếc ví kết nối trực tiếp với các ví thao túng thị trường và ví liên quan đến các tội phạm khác?” Anh nói thêm rằng một sự sắp đặt như vậy “nghe có vẻ quá đơn giản để là sự thật.”
