Trang Chủ
Baby Dragron
Cựu đặc vụ DEA Bill Callahan chia sẻ với Cointelegraph rằng những kẻ xấu có thể mắc nhiều sai lầm nhưng vẫn “kiếm được lợi nhuận khổng lồ” từ tiền điện tử.
Quy định chậm chạp, hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) tiếp tay cho tội phạm tiền điện tử
Quy định chậm chạp, hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) và sự chấp nhận ngày càng tăng đang thúc đẩy một “siêu chu kỳ” tội phạm tiền điện tử, theo các chuyên gia an ninh mạng.
Thống kê cho thấy, thiệt hại do tội phạm tiền điện tử đã đạt kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó vào năm 2022 và gần bằng tổng số thiệt hại của cả năm 2024.
Trao đổi với Cointelegraph, Bill Callahan, một cựu đặc vụ DEA và điều tra viên tiền điện tử, cho biết việc thiếu quy định kết hợp với sự cường điệu và FOMO đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, mặc dù ông không nhất thiết gọi đó là một siêu chu kỳ tội phạm.
Ông nói: “Sự phát triển nhanh chóng của các tài sản tiền điện tử mới, đặc biệt là memecoin, kết hợp với sự gia tăng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và sự giám sát quy định hạn chế, tạo ra cơ hội cho hoạt động tội phạm, bao gồm trộm cắp, các kế hoạch đầu tư lừa đảo, lừa đảo và gian lận.”
Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận đang nghiêng về phía tội phạm tiền điện tử
Callahan nhận định rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử có khả năng hấp dẫn những kẻ xấu do tính ẩn danh và dễ thiết lập.
Ông nói: “Chúng ta phải nhớ, những kẻ xấu có thời gian, tiền bạc và nguồn lực để hoàn thiện hoạt động tội phạm, và chúng không cần phải làm đúng mọi lúc để vẫn kiếm được lợi nhuận khổng lồ.”
Công ty bảo mật blockchain CertiK cho biết trong báo cáo H1 Hack3d của mình được phát hành vào ngày 1 tháng 7 rằng mức thiệt hại trung bình cho mỗi sự cố bảo mật trong năm 2025 là 4,3 triệu đô la, với mức thiệt hại trung bình là 103.996 đô la.
Natalie Newson, một điều tra viên blockchain cấp cao làm việc cho CertiK, nói với Cointelegraph rằng một “sự hội tụ của các điều kiện” đã khiến những kẻ xấu trở nên táo tợn hơn.
Newson cho biết: “Những người có ảnh hưởng và những nhà lãnh đạo quan điểm chủ chốt tiếp tục ra mắt các token với ý định đáng ngờ, kiếm lợi nhuận thông qua các chiến thuật như ‘sniping’ (mua nhanh bán nhanh) và khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp rủi ro.”
Công ty giám sát thị trường Solidus Labs đã nói trong báo cáo rug pull tháng 5 của mình rằng 98,7% token trên nền tảng ra mắt token Pump.fun có các đặc điểm của các kế hoạch pump-and-dump (thổi giá và xả hàng).
Đồng thời, Newson cho biết các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng tăng — nguồn lực hạn chế, sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến nhiều khu vực pháp lý và sự tinh vi về kỹ thuật của tội phạm mạng.
Một báo cáo tháng 7 năm 2024 từ công ty phân tích blockchain Chainalysis đã nhấn mạnh các kỹ thuật rửa tiền là một thách thức đặc biệt đối với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
“Kết quả là một khoảng cách ngày càng lớn giữa hoạt động bất hợp pháp và trách nhiệm giải trình, tạo ra một môi trường ngày càng thù địch cho người dùng và nhà phát triển hợp pháp.”
Cô suy đoán rằng việc tăng cường bảo mật hợp đồng thông minh và giáo dục người dùng có thể xoay chuyển tình thế, nhưng cũng thừa nhận rằng không có cách nào để ngăn chặn tội phạm hoàn toàn.
Các nhà quản lý chưa đủ nghiêm khắc
Trong khi đó, Hank Huang, CEO của Kronos Research, lập luận rằng các nhà quản lý đã “chuyển từ việc can thiệp quá mức sang phản ứng dưới mức.”
Ông nói rằng mặc dù việc thực thi ban đầu “thường rất khắc nghiệt,” nhưng giờ đây nó đang chuyển sang thái cực ngược lại, và chúng ta đang “thấy quá ít trách nhiệm giải trình.”
“Sự mất cân bằng đó tạo ra môi trường màu mỡ cho cái mà chúng ta cảm thấy như một siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử. Giải pháp không phải là siết chặt hơn; đó là quy định thông minh, có mục tiêu và tìm kiếm sự cân bằng để tiếp tục thúc đẩy việc chấp nhận rộng rãi.”
Không thể đạt được mục tiêu không có tổn thất
Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đã tăng cường nỗ lực để đẩy lùi những kẻ xấu ra khỏi không gian tiền điện tử, với các hành động thực thi gần đây nhắm vào các thị trường darknet trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, Huang cho biết bất chấp sự gia tăng các cuộc trấn áp, thiệt hại từ tội phạm tiền điện tử sẽ không bao giờ về 0 vì các thị trường phi tập trung với những người tham gia ẩn danh sẽ “luôn thu hút cả những người tốt và kẻ xấu.”
Thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn thiệt hại tiền điện tử, ông nói rằng trọng tâm nên là giảm thiểu rủi ro cho người dùng.
Huang cho biết: “Các ngành công nghiệp khác cũng đang bị tấn công, nhưng tốc độ và khả năng tiếp cận toàn cầu của tiền điện tử khiến nó đặc biệt dễ bị tổn thương. Những cuộc tấn công này ít liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào tiền điện tử mà là thử nghiệm giới hạn của các hệ thống mới nổi.”
