Trang Chủ
Baby Dragron
Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) đã thông báo ngừng hoạt động sau khi Telegram xóa sổ hàng loạt tài khoản của các gian hàng.
Đóng cửa chợ đen lớn của Trung Quốc hỗ trợ lừa đảo tiền mã hóa
Một chợ đen lớn của Trung Quốc bị nghi ngờ hỗ trợ lừa đảo tiền mã hóa và tội phạm mạng đã bị ứng dụng nhắn tin Telegram đóng cửa – nền tảng mà nó vận hành.
Haowang Guarantee, chợ đen bất hợp pháp lớn nhất Internet, tuyên bố sẽ đóng cửa sau khi Telegram cấm hàng nghìn tài khoản liên quan vào ngày 13/5/2025.
Thông báo trên trang web của chợ đen viết: “Do tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi đã bị Telegram chặn vào ngày 13/5/2025, Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động kể từ bây giờ.”
Theo báo cáo từ Wired, hàng nghìn tài khoản và tên người dùng đóng vai trò là nền tảng cho chợ đen tiền mã hóa và các gian hàng đã bị khóa.
Phát ngôn viên của Telegram, Remi Vaughn, cho biết: “Các cộng đồng trước đây mà WIRED báo cáo hoặc nằm trong báo cáo của Elliptic đều đã bị gỡ bỏ.” Ông nhấn mạnh thêm: “Các hoạt động phạm pháp như lừa đảo hoặc rửa tiền đều bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram và sẽ bị xóa ngay khi bị phát hiện.”
Giao dịch bất hợp pháp lên tới 27 tỷ USD
Theo công ty bảo mật blockchain Elliptic, chợ đen tiếng Trung này đã tạo điều kiện cho khoảng 27 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT).
Các nhà nghiên cứu của Elliptic cũng phát hiện ra rằng tập đoàn Huione (bao gồm nhiều công ty liên quan) đã xử lý hơn 98 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa.
Chợ đen này cung cấp dịch vụ cho các đối tượng lừa đảo tiền mã hóa, bao gồm:
- Rửa tiền
- Dữ liệu cá nhân bị đánh cắp (dùng cho các vụ lừa đảo “giết lợn”)
- Hạ tầng viễn thông và thiết bị
- Phần mềm deepfake và giấy tờ giả
- Thậm chí cả dụng cụ khống chế vật lý dùng trong các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
“Chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng”
Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, nhận định đây là một “chiến thắng lớn” khi “chợ đen lớn nhất từng tồn tại đã bị đóng cửa.”
Ông nói: “Đây là bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại các thị trường tội phạm trực tuyến và là tin vui lớn cho nạn nhân của lừa đảo mạng. Chợ đen này là yếu tố then chốt thúc đẩy dịch lừa đảo toàn cầu, và việc đóng cửa nó sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng hoạt động của bọn lừa đảo.”
Đầu tháng 5, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Haowang Guarantee vào danh sách tổ chức rửa tiền và cắt đứt mọi liên kết với hệ thống ngân hàng Mỹ.
Xinbi Guarantee – Chợ đen mới nổi lên
Tuy nhiên, Elliptic đã phát hiện một chợ đen khác hoạt động trên Telegram có tên Xinbi Guarantee, với hàng nghìn địa chỉ tiền mã hóa được các gian hàng sử dụng.
Vào ngày 13/5, Elliptic cho biết nền tảng này đã xử lý 8,4 tỷ USD giao dịch, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn.
Xinbi có liên quan đến một công ty đặt tại Colorado (Mỹ), được thành lập năm 2022 nhưng bị liệt vào danh sách vi phạm vào tháng 1/2025.
Elliptic nhận định các chợ đen như thế này đã hé lộ một “hệ thống ngân hàng ngầm có trụ sở tại Trung Quốc”, xoay quanh stablecoin và thanh toán bằng tiền mã hóa, được sử dụng để rửa tiền ở “quy mô lớn.”
