Trang Chủ
Baby Dragron
Tether, công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới là USDT, đã đóng băng 12,3 triệu USD tài sản số trên mạng lưới Tron. Công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nghi ngờ các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) trên mạng lưới.
Dữ liệu trên chuỗi từ Tronscan cho thấy Tether đã đóng băng USDT lúc 9:15 sáng Chủ Nhật (theo giờ UTC) trên Tron. Mặc dù công ty chưa ra thông báo chính thức, động thái này có thể xuất phát từ lo ngại về vi phạm lệnh trừng phạt hoặc rủi ro AML.
Tether tuân thủ danh sách trừng phạt của OFAC
Ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, nhấn mạnh rằng khả năng theo dõi giao dịch và đóng băng USDT liên quan đến hoạt động phi pháp là điểm khác biệt của công ty so với tiền pháp định truyền thống hoặc tài sản phi tập trung. Ông cũng khẳng định Tether nghiêm túc thực hiện trách nhiệm chống tội phạm tài chính và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ stablecoin.
Theo TRM Labs, giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp giảm xuống 45 tỷ USD vào năm 2024, chỉ chiếm 0,4% tổng khối lượng giao dịch. Nhờ hợp tác giữa Tether, TRON và TRM Labs, đơn vị T3 Financial Crime Unit (FCU) đã đóng băng hơn 100 triệu USD tài sản tội phạm chỉ trong 4 tháng cuối năm 2024.
“Tether áp dụng chính sách đóng băng ví nghiêm ngặt để chống rửa tiền, phổ biến vũ khí hạt nhân và tài trợ khủng bố, đồng thời tuân thủ danh sách SDN của OFAC, nhắm vào các ví liên quan đến cá nhân bị trừng phạt và hoạt động rủi ro cao.”
– Tether.
Công ty phát hành USDT cho biết chính sách của họ phù hợp với danh sách trừng phạt của OFAC (Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ). Khả năng đóng băng tài sản của Tether lại gây chú ý vào ngày 6/3, khi họ đóng băng 27 triệu USD trên sàn Garantex.
Garantex cáo buộc Tether tham gia “cuộc chiến” chống lại thị trường crypto Nga và chặn các ví trị giá hơn 2,5 tỷ ruble. Sàn này tuyên bố tạm ngừng mọi dịch vụ, bao gồm rút tiền, và website hiện đang bảo trì.
Động thái này diễn ra sau khi Liên minh Châu Âu (EU) trừng phạt Garantex vào ngày 26/2, như một phần của gói trừng phạt thứ 16 nhằm vào Nga vì chiến tranh tại Ukraine. Garantex cảnh báo người dùng rằng tất cả USDT trong ví Nga đang bị đe dọa, nhưng cam kết sẽ “chiến đấu đến cùng”. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau 3 năm xung đột Nga-Ukraine.
Tháng 4/2022, OFAC là cơ quan đầu tiên trừng phạt Garantex, với cáo buộc sàn này bỏ qua quy định AML. Dù vậy, ngày 5/6, công ty phân tích blockchain Global Ledger vẫn phát hiện hơn 15 triệu USD tài sản hoạt động liên quan đến Garantex.
Khả năng đóng băng tài sản của Tether đã ngăn chặn hàng trăm triệu USD bị rửa tiền. Đơn vị T3 FCU (gồm Tether, TRON và TRM Labs) đã đóng băng 126 triệu USD chỉ trong 6 tháng đầu hoạt động.
Tether tiếp tục đẩy mạnh chống giao dịch bất hợp pháp
T3 FCU được thành lập để hỗ trợ cơ quan pháp luật toàn cầu đóng băng giao dịch phi pháp. Mối nguy từ giao dịch crypto được minh họa rõ qua nhóm Lazarus (do Triều Tiên hậu thuẫn), đã rửa hơn 200 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp từ 2020–2023.
Đây là một trong những nhóm hacker khét tiếng nhất, xuất hiện từ 2009 và đánh cắp hơn 3 tỷ USD tài sản số tính đến 2023. Chuyên gia ZachXBT cho biết Tether đã chặn hơn 374.000 USD tiền bị đánh cắp vào tháng 11/2023, trong khi 3/4 công ty phát hành stablecoin khác cũng chặn thêm 3,4 triệu USD liên quan đến Lazarus.
Tin khác: Ngày 12/6, Tether mua 32% cổ phần công ty khai thác vàng Elemental Altus Royalties (Canada) với giá 89,4 triệu USD. Đây là bước đi trong chiến lược tích hợp tài sản ổn định như vàng và Bitcoin để đa dạng hóa hệ sinh thái và xây dựng nền tảng kinh tế số bền vững.
